摩纳哥金融监管机构对瑞银摩纳哥分行处以600万欧元罚金，原因是该行在反洗钱和反恐融资方面存在大齐严重违法。

　　摩纳哥金融安全惩处局在对2018年至2023年时辰进行审查后指出，违法行动包括可疑来回证实延长提交、风险评估缺失以及客户守法拜访不及。在77页的处罚决定中，监管机构强调，这些违法行动的数目和访佛性标明，该机构的合规和里面戒指体系存在全面颓势。

　　具体案例包括：两笔各40万好意思元的资金被转至客户在黎巴嫩和沙特阿拉伯的个东谈主账户，银行仅以“来回具有频繁性”为由放行，未记载资金具体用途；另有一笔50万欧元转账至客户合手有的珠宝公司，仅凭一张7.3万欧元的发票当作依据。

　　客户风险评估方面，NBA下注跳跃半数客户被归类为中高风险，但银行未能核实政事公世东谈主物等高风险客户的社会经济布景，也未对复杂公司结构的所有权和戒指链进行核查。

　　瑞银表见告悉该处罚，正在审查相干决定，并重申奋发于降服最高监管表率。这次罚金金额字据该分行近三年平均净生意收入详情。处罚决定已在监管机构网站上实名公布，为期五年，瑞银可在两个月内提倡上诉。

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